Наблюдательный совет БФУ им. И. Канта


В соответствии с Уставом в Университете создается наблюдательный совет в составе не менее пяти и не более одиннадцати членов.

В состав наблюдательного совета Университета входят представители Учредителя, представители исполнительных органов государственной власти или представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования и науки. В состав наблюдательного совета Университета могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников Университета.

Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета Университета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета Университета. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители Учредителя,

Количество представителей работников Университета не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета Университета,

Срок полномочий наблюдательного совета Университета составляет 5 лет.

Ректор Университета и проректоры не могут быть членами наблюдательного совета Университета.

Одно и тоже лицо может быть членом наблюдательного совета Университета неограниченное число раз.

Университет не вправе выплачивать членам наблюдательного совета Университета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета Университета.

Члены наблюдательного совета Университета могут пользоваться услугами Университета только на равных условиях с другими гражданами.

Решение о назначении членов наблюдательного совета Университета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

Решение о назначении представителя работников Университета членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается ученым советом Университета большинством голосов присутствующих на заседании членов ученого совета Университета.

Полномочия члена наблюдательного совета Университета могут быть прекращены досрочно:

  1. по просьбе члена наблюдательного совета Университета;

  2. в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета Университета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Университета в течение 4 месяцев;

  3. в случае привлечения члена наблюдательного совета Университета к уголовной ответственности.

Полномочия члена наблюдательного совета Университета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

  1. прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

  2. могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета Университета.

Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета Университета членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Университета.

Представитель работников Университета не может быть избран председателем наблюдательного совета Университета.

Наблюдательный совет Университета в любое время вправе переизбрать своего председателя.

Наблюдательный совет Университета рассматривает:

  1. предложения Учредителя или ректора Университета о внесении изменений в устав Университета;

  2. предложения Учредителя или ректора Университета о создании и ликвидации филиалов Университета, об открытии и о закрытии его представительств;

  3. предложения Учредителя или ректора Университета о реорганизации Университета или о его ликвидации;

  4. предложения Учредителя или ректора Университета об изъятии имущества, закрепленного за Университетом на праве оперативного управления;

  5. предложения ректора Университета об участии Университета в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

  6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Университета;

  7. по представлению ректора Университета проекты отчетов о деятельности Университета и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Университета;

  8. предложения ректора Университета о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации Университет не вправе распоряжаться самостоятельно;

  9. предложения ректора Университета о совершении крупных сделок;

  10. предложения ректора Университета о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

  11. предложения ректора Университета о выборе кредитных организаций, в которых Университет может открыть банковские счета;

  12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Университета и утверждения аудиторской организации.

По вопросам, предусмотренным подпунктами 1) - 4) и 8) пункта 4.9 настоящего устава, наблюдательный совет Университета дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Университета.

По вопросу, предусмотренному подпунктом 6) пункта 4.9 настоящего устава, наблюдательный совет Университета дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

По вопросам, предусмотренным подпунктами 5) и 11) пункта 4.9 настоящего устава, наблюдательный совет Университета дает заключение. Ректор Университета принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета Университета.

Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7) пункта 4.9 настоящего устава, утверждаются наблюдательным советом Университета. Копии указанных документов направляются Учредителю.

По вопросам, предусмотренным подпунктами 9), 10) и 12) пункта 4.9 настоящего устава, наблюдательный совет Университета принимает решения, обязательные для ректора Университета.

Рекомендации и заключения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1)- 8) и 11) пункта 4.9. настоящего устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Университета.

Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 9) и 12) пункта 4.9. настоящего устава, принимаются наблюдательным советом Университета большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Университета.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 10) пункта 4,9 настоящего устава принимается наблюдательным советом Университета большинством голосов членов наблюдательного совета Университета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете Университета большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.

Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Университета в соответствии с пунктом 4.9 настоящего устава, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Университета.

Наблюдательный совет утверждает положение, регламентирующее правила закупки товаров, работ и услуг.

По требованию наблюдательного совета Университета или любого из его членов другие органы Университета обязаны представлять информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета Университета.

Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал,

Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или ректора Университета.

Председатель наблюдательного совета Университета организует работу наблюдательного совета Университета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

В отсутствие председателя наблюдательного совета Университета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Университета.

Извещение о времени и месте проведения заседания наблюдательного совета и проект повестки дня его заседания председатель наблюдательного совета направляет его членам не позднее, чем за 5 дней до даты заседания наблюдательного совета.

В заседании наблюдательного совета участвует ректор Университета с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета Университета.

Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета Университета.

Передача членом наблюдательного совета Университета своего голоса другому лицу не допускается.

Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается представленное в письменной форме мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине.

По предложению председателя наблюдательного совета решения наблюдательного совета могут приниматься путем проведения заочного голосования при условии, если против проведения заочного голосования не поступит письменных возражений не менее чем от одной трети общего числа членов наблюдательного совета.

Мнение члена наблюдательного совета, представленное в письменной форме, не может учитываться, а заочное голосование не проводится при принятии решений по предложениям ректора Университета о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Предложения ректора Университета о совершении крупной сделки либо сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, рассматриваются наблюдательным советом предварительно, то есть до ее совершения, в течение 10 календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета Университета.

  1. Алиханов Антон Андреевич,  Губернатор Калининградской области;

  2. Огородова Людмила Михайловна, заместитель министра образования и науки Российской Федерации;

  3. Матвеев Сергей Юрьевич, директор департамента науки и технологий Министерства образования и науки Российской Федерации;

  4. Сибирева Наталья Ильинична, руководитель Территориального управления Росимущества в Калининградской области;

  5. Волков Андрей Евгеньевич, профессор негосударственного образовательного учреждения Московской школы управления «СКОЛКОВО»;

  6. Дорофеев Владислав Юрьевич, генеральный директор ОАО «Калининградский морской торговый порт»;

  7. Пономарев Алексей Константинович, вице-президент автономной некоммерческой образовательной организации высшего профессионального образования «Сколковский институт науки и технологий»,

  8. Пономарев Олег Борисович, генеральный директор ГК ОАО «Торговый дом «Семья»;

  9. Романов Андрей Владимирович, президент Союза промышленников и предпринимателей Калининградской области;

  10. Яровой Богдан Витальевич, управляющий партнер венчурной компании SmartHub;

  11. Гальцов Валерий Иванович, д.и.н., профессор института гуманитарных наук ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта"